П'ять мільярдів гривень обігу: в Україні виявлено широку мережу казино з російським підтекстом.

Офіс Генерального прокурора виявив мережу нелегальних онлайн-казино, яка мала обіг 5 мільярдів гривень, з організаторами з числа громадян Російської Федерації. Інформацію про це оприлюднила прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Затримано лише одну особу, яка брала участь у схемі.

Зазначається, що через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п'яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, проте після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.

Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд гривень.

Учасникам злочинної схеми пред'явлено обвинувачення у створенні організованої групи та вчиненні незаконної діяльності, пов'язаної з організацією і проведенням азартних ігор. Трьом головним фігурантам додатково інкриміновано легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Двоє громадян Росії отримали підозру заочно, тоді як українська громадянка була повідомлена про підозру особисто. Встановлюється місцезнаходження ще семи учасників.

Суд виніс вирок організатору мережі нелегальних ігрових закладів.

Суд в Одесі наклав штраф у розмірі 714 тисяч гривень на 50-річного чоловіка, який без отримання необхідних дозволів заснував мережу нелегальних гральних закладів. Цю інформацію оприлюднило Бюро економічної безпеки.

Розслідування виявило, що він залучив до своєї злочинної діяльності співорганізаторку. Вона сприяла у пошуку осіб, які забезпечували безперебійну роботу ігрових закладів. Згодом до цієї схеми приєднався ще один учасник, який виконував функції менеджера.

Фігуранти орендували приміщення, обладнали комп'ютерний зал з онлайн-казино, налагодили оплату для ігор і організували зв'язок та відеонагляд, щоб керувати роботою і не привертати увагу. Всі ігрові заклади працювали без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку.

Адміністратори-касири здійснювали прийом ставок від клієнтів, забезпечували доступ до ігрових платформ, надавали допомогу в процесі авторизації та вибору ігор. Вони також вели облік гравців і інформували про наявні бонуси та акції. Під час обшуків у закладах грального бізнесу на вулиці Філатова та проспекті Ярослава Мудрого в Одесі, правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів США, мобільні телефони, чорнову документацію, ювелірні вироби та комп'ютерну техніку. Загальна вартість конфіскованих предметів перевищила 2,2 млн грн. Усе вилучене майно підлягає арешту.

Суд ухвалив рішення про визнання підозрюваного винним та наклав на нього штраф в сумі 714 тисяч гривень, а також позбавив його права на протязі трьох років організовувати та проводити азартні ігри.

Підписуйтесь на сторінку "Експресу" у Facebook