Очистив 33 мільйони гривень для інтернет-казино: чому суд вирішив залишити українця на свободі і навіть повернув йому Porsche Cayenne.

Водія з Одеси визнали винним в організації нелегальних азартних ігор і відмиванні майже 33 млн грн через мережу "дропів". Але після укладення угоди зі слідством та перерахування мільйона гривень на потреби ЗСУ чоловік отримав умовний термін.

Цю інформацію містить вирок у справі №947/16655/26, на який звернули увагу аналітики проекту "Судом по схемах". Суддя взяв до уваги ряд обставин, які пом'якшують, що дало можливість підсудному уникнути тюремного ув'язнення.

Як функціонувала система

Протягом періоду з червня по листопад 2024 року засуджений разом із організатором координував таємний офіс, відомий як Lakers, розташований в Одесі.

Офіс функціонував безперервно, працюючи в режимі двох змін, і займався обробкою прийому та виплати грошей гравцям нелегальних казино та букмекерських платформ за допомогою системи P2P-переказів.

* Для легалізації та виведення грошей в готівку використовували рахунки "дропів" в Ощадбанку.

Отже, всього за кілька місяців діяльності через картки, що знаходяться під контролем, було здійснено операцій на суму 32 934 816 гривень.

Як вдалося уникнути в'язниці

Після затримання та вилучення майна чоловік пішов на співпрацю з правоохоронцями. 15 квітня 2026 року він підписав визнання свою вину в незаконній організації та проведенні азартних ігор за попередньою змовою (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Ключовими умовами пом'якшення покарання стали активне сприяння розкриттю злочину та добровільний переказ 1 млн грн на підтримку 13-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Завдяки цьому суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання:

5 років ув'язнення з умовним звільненням на 2 роки.

Штраф у розмірі 408 тисяч гривень.

Одночасно суд ухвалив рішення про скасування арешту та наказав повернути власнику позашляховик Porsche Cayenne 2018 року, готівку в розмірі 7 000 доларів, а також всю конфісковану техніку Apple.

Раніше OBOZ.UA інформував про те, що мешканець Львова отримав штраф у розмірі 680 тисяч гривень за нелегальну організацію азартних ігор в онлайн-просторі. Виявилось, що він був залучений до заснування покерного клубу, який організовував грошові турніри.

Отримуйте тільки надійну інформацію в нашому Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Бережіть себе від дезінформації!