Національний банк анулював ліцензію фінансової компанії, що належить росіянці, яка працює в офісі колишньої дружини зрадника Деркача.

Національний банк України анулював ліцензію ТОВ "Спектрум Ессетс" на ведення фінансової діяльності у зв'язку з виявленими зв'язками її власників з Російською Федерацією.

Таке рішення було ухвалене Комітетом з нагляду та регулювання ринків небанківських фінансових послуг 24 лютого, згідно з інформацією, оприлюдненою пресслужбою регулятора.

У Нацбанку нагадали, що 3 лютого ділову репутацію цієї компанії та її власників (Spectrum UA Credit Llc) та Євсєєвої Маріни визнали небездоганною через підтверджену інформацію про наявність у останньої громадянства РФ.

Водночас компанія "Спектрум Ессетс" повідомляла Національному банку неправдиві відомості, стверджуючи, що Маріна Євсєєва не є громадянкою та/або податковим резидентом Російської Федерації.

Яка інформація відома про Марину Євсєєву та компанію "Спектрум Ессетс"?

Як повідомлялося, у грудні 2024 року журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що власницею ТОВ "Спектрум Ессетс" та американської фірми Spectrum UA Credit LLC в українських реєстрах вказана громадянка США Марина Євсєєва. Втім, журналісти встановили, що Євсєєва має ще одне громадянство - Російської Федерації і регулярно їздила до РФ вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Компанія "Спектрум Ессетс" успішно придбала портфель кредитів ліквідованого російського "Сбербанку" та інших фінансових установ на суму 2,8 мільярда гривень під час аукціону, організованого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, незважаючи на те, що в її складі є власниця, яка є громадянкою РФ.

Крім того, виявилося, що фірма "Спектрум Ессетс" зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це - колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого Служба безпеки України підозрює у держзраді.

Деркач покинув Україну і перебрався до Росії у 2022 році, а нещодавно став членом комітету з безпеки Ради федерації РФ. Його екс-дружина, Терехова, також проживає в Росії, про що свідчать дані про її внутрішні перельоти між різними містами країни.

До того ж, керує своїми бізнесами Євсєєва не одна. Як зʼясували "Схеми", управителем її американської компанії Spectrum UA Credit LLC є Михайло Трубчік. Він народився в Білорусі та досі зберігає громадянство цієї країни, паралельно маючи паспорт США.

У липні 2020 року Михайлу Трубчіку було заборонено в'їзд на територію України на три роки, оскільки Служба безпеки України висловила підозри щодо його причетності до "глибоко законспірованої мережі російських спецслужб", які нібито використовують документи громадян США для своїх розвідувальних цілей. Однак влітку 2021 року Окружний адміністративний суд Києва скасував це рішення.

Крім компанії Марини Євсєєвої, Трубчік керує й американською фірмою її чоловіка, яка теж має інтереси в Україні. Йдеться про Allrise Capital Inc, співвласником якої є Володимир Євсєєв, який також досі має громадянство РФ.

Компанія, яка має реєстрацію в Каліфорнії, США, займається придбанням, розвитком і управлінням нерухомістю, а також інвестиціями в приватний капітал і венчурні ініціативи. У 2020 році Allrise Capital стала власником стадіону футбольного клубу "Чорноморець", що належав Леоніду Клімову, придбавши його на аукціоні Фонду гарантування в Одесі.