НАБУ завершило розслідування справи колишнього міністра Степанова, який залишив Україну два роки тому.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) завершили розслідування великої схеми, що стосується неправомірного привласнення фінансів державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", яке займається виготовленням паспортів.

Цю інформацію оприлюднила прес-служба НАБУ, не розкриваючи імен учасників даної схеми.

Однак, згідно з обставинами справи, слідство підозрює, що організатором цієї схеми є ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, який обіймав цю посаду у 2020-2021 роках, а раніше, у 2011-2016 роках, був директором поліграфічного комбінату.

Згідно з матеріалами розслідування, в 2013 році керівник Поліграфкомбінату здійснив покупку естонської компанії через підставних осіб. Він поставив іноземним партнерам вимогу про обов'язкову співпрацю, що включала постачання захисних елементів (голограм) для виробництва різних документів, таких як паспорти громадян України, ID-картки та водійські посвідчення.

Естонська компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Внаслідок проведеної оборудки, фігуранти справи отримали доступ до державних фінансів на загальну суму приблизно 500 мільйонів гривень.

Крім того, організатор схеми запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми поліграфкомбінату.

Після того, як підозрюваного звільнили з посади керівника поліграфічного комбінату, нове керівництво вирішило переходити на прямі закупівлі у виробників. В результаті було укладено угоду з французькою компанією, згідно з якою естонській стороні виплачувалася роялті за використання їхнього дизайну. Вартість роялті була включена до ціни, за якою продукція надходила в поліграфкомбінат.

Таким чином, кожен український громадянин не тільки сплачував зайві кошти через штучно завищені ціни на матеріали, але й "пожертвував" підозрюваному за його "інтелектуальний внесок", - підкреслюють у НАБУ.

Розслідування показало, що у період з 2018 по 2021 рік на рахунки естонської фірми було перераховано приблизно 7 мільйонів євро роялті. Підозрюваний потім легалізував ці кошти через підконтрольні офшорні підприємства. З них частина в розмірі 124,79 тисяч доларів надійшла на рахунок його дочки.

У той же час, слідчі вжили активних дій для розкриття злочинної схеми. На початку 2022 року уряд підтримав пропозицію НАБУ і змінив технічні стандарти для дизайну захисних елементів українських документів. Додатково, до Кабінету Міністрів України було направлено пропозицію щодо скасування реєстрації дизайну, який містить елементи державної символіки, за естонською компанією.

У НАБУ запевнили, що вже вжили заходів для ліквідації злочинної схеми. Так, на початку 2022 року, вже після звільнення Степанова з посади міністра, Кабмін змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів.

"Крім того, до Кабінету міністрів скеровано подання щодо вжиття заходів для скасування реєстрації дизайну з елементами державної символіки за естонською компанією", - додали у НАБУ.

Яка інформація є стосовно справи колишнього міністра охорони здоров'я Степанова?

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді заочного арешту. Однак наразі Максим Степанов не фігурує у розшукових списках Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці з'ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов'язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після цього він взяв на себе організацію придбання матеріалів для створення документів (паспорти громадян України, ID-картки, водійські посвідчення тощо) через цю компанію. Компанія-посередник закуповувала сировину безпосередньо у виробників, а потім реалізовувала її державному підприємству за ціною, що перевищувала справжню вартість у 4-6 разів.

У НАБУ повідомили, що ця схема функціонувала протягом 2013-2016 років. Відомо, що з 2011 по 2016 рік посаду керівника ДП "Поліграфкомбінат "Україна" обіймав Максим Степанов. У період з січня 2017 року до квітня 2019 року він очолював Одеську обласну державну адміністрацію, а з березня 2020 року по травень 2021 року займав посаду міністра охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля.