Колишній керівник Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов буде судимий за підозрою у відмиванні 143 мільйонів гривень.

Співробітники Державного бюро розслідувань завершили попереднє розслідування стосовно екс-начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у сприянні легалізації (відмиванню) коштів, набутим злочинним шляхом, на загальну суму понад 140 мільйонів гривень.

Характеристики

Акт обвинувачення був направлений до судової установи.

Під час проведення розслідування встановлено, що родичі підозрюваного здійснили купівлю розкішних автомобілів в Україні, які потім були вивезені за кордон. Крім того, вони придбали елітну нерухомість за межами держави, витративши на це понад 190 мільйонів гривень.

Окрім цього, виявлено кілька іноземних банківських рахунків родичів, а також відслідковано фінансові операції, за які було придбано це майно.

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.

За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.