Як мільйони крутяться на неплатниках податків

БізнесЦензор дізнавався розцінки на "послуги" з перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками та з'ясував, що цей нелегальний бізнес не лише надприбутковий, а й в більшості випадків цілком безпечний як для організаторів схем, так і для їх клієнтів.

У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело аналіз проблеми нелегального виїзду чоловіків на фоні повномасштабного вторгнення. В жовтні того ж року організація представила результати дослідження під назвою "Корупційні схеми та ризики виїзду з України в умовах військового стану".

Вже тоді, у перший рік повномасштабної війни, мова йшла про "тіньовий бізнес на системній основі". В дослідженні навіть згадується, що через конкуренцію між каналами нелегального перетину кордону, що пропонували бажаючим послугу "легального виїзду з необхідними документами" "під ключ", розцінки в перший рік повномасштабної війни знижувались з $2 тис до $1,7 тис.

У звіті НАЗК було виділено сім ключових схем корупційних ризиків та надано вісім рекомендацій для їх зменшення. Ці пропозиції були надіслані до державних інституцій, які займаються питаннями прикордонного контролю.

У день, коли було опубліковано дослідження, Артем Ситник, який на той момент обіймав посаду заступника голови НАЗК, провів прес-конференцію. Він підкреслив, що обмеження прав громадян на вільний виїзд з території України під час воєнного стану може бути впроваджено лише через пряме зазначення в указі Президента України про введення воєнного стану, який має бути затверджений Верховною Радою України.

В Указі Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022 такого обмеження встановлено не було. І що саме ця правова невизначеність стала першоджерелом корупційних схем і ризиків.

"Рішення, яке регулює виїзд чоловіків за кордон, створювалось поспіхом, дійсно це було вторгнення миттєве, потрібно було приймати швидкі рішення, що неминуче призвело до низької якості нормативно-правових актів і значної дискреції (ред.вирішення питань на власний розсуд) рішень різних органів, що давали формальне право на перетин кордону", - говорив тоді Ситник. Він зазначив, що питання потребує негайного врегулювання і що потрібно встановити чіткі прозорі правила.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо винних у цій ситуації та тих, хто мав би комплексно вирішити питання виїзду за кордон, Ситник зазначив, що вважає, що "деякі представники Офісу Президента, відповідальні за юридичне супроводження проектів президентських указів", на його думку, не виконали свої обов'язки належним чином.

Не так давно БізнесЦензор надіслав запит до Національного агентства з питань запобігання корупції, щоб з'ясувати, що сталося з проведеним дослідженням і чи були вжиті які-небудь заходи з пропонованих рекомендацій.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що кілька разів підготовлений проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з усунення корупційних ризиків під час виїзду громадян України за кордон в умовах воєнного стану" обговорювався на засіданнях урядового комітету. Однак кожного разу він повертався до Кабміну для доопрацювання. Востаннє цей проект розглядався на зустрічі в Офісі Президента у вересні 2023 року, після чого знову був поданий на розгляд уряду, але знову надійшло рішення повернути його на доопрацювання, і більше не виносився на обговорення уряду.

Одночасно в українських судах за кілька років великої війни для цієї категорії злочинів склалась практика укладання "мирових угод" як з організаторами схем нелегального перетину кордону, так і з їхніми багаточисельними "клієнтами".

Часто достатньо "щирого каяття" обвинувачуваного, що під час повномасштабного вторгнення непогано "заробляв" на виїзді військовозобов'язаних чоловіків, для звільнення від покарання. В більшості випадків обвинувачений отримає умовний термін ув'язнення. А покупець липових документів для виїзду обмежиться штрафом.

Нещодавно група волинських посадовців, яка організовувала виїзд військовозобов'язаних чоловіків під маскою волонтерської діяльності через платформу "Шлях", отримала умовні терміни у зв'язку з "щирим покаянням".

Головним організатором схеми, за версією слідства, була на той момент заступниця голови Волинської обласної держадміністрації Мирослава Василівна Я., що "маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської ОДА", "лобіювала" виготовлення та підписання дозвільних документів, які давали право на відрядження чоловіків в якості волонтерів за кордон.

11 вересня СБУ повідомила , що затримали вже екс-заступницю голови Волинської ОВА. Мирослава Василівна за українською традицією пішла з посади за кілька днів до оголошення їй підозри. Чиновниця для організації заробітку на ухилянтах залучала ще сімох осіб. Зокрема помічницю голови Господарського суду Рівненської області Наталію Вікторівну Б., помічника судді Господарського суду Рівненської області Івана П., директорка ЛМГО "Європейський вектор Волині" та доцента Луцького національного технічного університету Оксану Анатоліївну У. Також займався пошуком клієнтів для групи та переправкою їх за кордон Володимир Олегович Г, керівник благодійної організації "Перший благодійний фонд "Відродження України", якого ще влітку 2024 року СБУ оголошувала у розшук.

У повідомленні служби безпеки України вказується, що за статус псевдоволонтера "клієнт" сплатив $5 тисяч (у судових документах по цій справі зазначено суму в межах від $800 до $2000). Організаторці цієї схеми та її спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації їхнього майна.

відповідно до частини 1 статті 255 (формування, управління злочинним угрупованням або організацією, а також участь у їхній діяльності);

частина 4 статті 28, частина 1 статті 114-1 (обмеження законної діяльності Збройних Сил України, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконний перетин державного кордону України особами, організований злочинною групою).

Однак всього через місяць після арешту, у жовтні 2024 року, члени групи досягли угоди з прокуратурою щодо визнання своєї провини. На даний момент вони на свободі і нещодавно отримали умовні терміни покарання.

Аналогічно вирішив суд у відношенні двох військовослужбовців оперативного командування "Північ" - Микити Михайловича М. та Станіслава Володимировича П., що підшукували на території Чернігівської області громадян, які б за винагороду бажали виїхати до Європейського Союзу. Такий спосіб заробітку військовослужбовцям запропонував автор telegram - каналу "Зелёный коридор".

Зазвичай бажаючі виїхати спочатку зустрічались в Чернігові з Микитой Михайловичем та Станіславом Володимировичем, надавали аванс в розмірі $3000, половину яких військовослужбовці відправляли на криптогаманець власнику "Зелёного коридору". Через деякий час "клієнт" отримував контакт куратора, що надавав вказівки по маршруту перетину кордону з території Одеської області. Загальна ціна за організацію у переправленні становила $10 тис.

Крім того, Микита Михайлович і Станіслав Володимирович організовували транспортування "клієнта" з Чернігова до Києва, не проходячи перевірку документів на блокпостах, що контролюються працівниками ТЦК, за суму в 23 тисячі гривень.

На суді звинувачені пояснювали, що не хотіли заробляти гроші на ухилянтах, а лише допомагали їм покинути Україну, "щоб не загинули на війні".

Розглядаючи цю справу райсуд Чернігова "з огляду на некомплектність підрозділу військової частини", де служать Микита Михайлович та Станіслав Володимирович, та їх "щире каяття" вирішив повністю їх пробачити і звільнив від покарання.

Це створює підстави для оптимістичного настрою серед суддів Білгород-Дністровського міськсуду в Одеській області, які досі не винесли вирок у справах, що стосуються масового прийняття рішень про нібито самостійне виховання дітей батьками за вигаданими причинами, у тому числі через позбавлення матерів батьківських прав. У 2023 році цей суд відповідав за понад 30% усіх рішень про позбавлення прав матерів в Україні. До суду зверталися чоловіки з різних регіонів країни, скориставшись фіктивними угодами оренди житла в Білгород-Дністровському районі. Ці клієнти знаходилися через спеціально створені канали в Telegram та TikTok. Вартість послуг становила $3,5 тис. за рішення. Клієнти сплачували гроші адвокатам за договорами на правову допомогу, а адвокати, у свою чергу, передавали ці кошти суддям.

Згідно з версією слідства, в період з серпня 2022 року по червень 2024 року три судді Білгород-Дністровського суду, серед яких голова суду Олександр Олександрович Б., його заступник, а також заступник керівника апарату суду, консультант, відповідальний за автоматизований розподіл справ, помічники окремих суддів, адвокат і його асистент, колективно "створили" 1040 рішень. Це дозволило їм заробити протягом двох неповних років $3,64 млн. При цьому понад тисяча військовозобов'язаних чоловіків змогли уникнути мобілізації.

Навіть після викриття правоохоронцями одного з суддів білгород-дністровської групи під час отримання "неправомірної вигоди", решта не припинила "продавати" рішення.

Не зупинявся суддя Сергій Ігорович С., що за даними детективів НАБУ, безпосередньо виніс 348 судових рішень у справах подібної категорії. Його частка складала $500/ рішення, тобто він міг "заробити" лише на цій категорії рішень не менше $174 тис.

Однак чи не стане Сергій Ігорович, як і інші його колеги, лише жертвою умовного покарання?

На даний момент ця практика охоплює дві групи: тих, хто організовував нелегальний виїзд, та тих, хто користувався цими "послугами" і виїжджав без законних підстав.

Наприклад, за використання Андрієм Миколайовичем Д. завідомо підробних документів при спробі перетину кордону Любомльський райсуд Волинської області обмежився штрафом у 850 грн.

Згідно з рішенням суду, Андрій Миколайович перерахував 28 150 гривень на рахунок "невстановленої особи" під час отримання фальшивих документів у відділенні "Нової пошти" в місті Полонне, що на Хмільниччині. У цьому відділенні він отримав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, датоване 23 січня 2024 року, до якого "невстановлена особа" приклеїла його фотографію і внесла неправдиву інформацію про визнання його непридатним до служби в армії з виключенням з військового обліку. На документі був штамп "Взято на військовий облік військовозобов'язаних Святошинським РТЦК", а також довідка військово-лікарської комісії № 72 від 23 січня 2024 року на ім'я Андрія Миколайовича, що підтверджувала його непридатність до військової служби із відповідною печаткою.

Виготовлення підроблених документів для Ірини Миколаївни Т. обійшлося їй дешевше, ніж Андрію Миколайовичу, адже завдяки цим документам вона змогла виїхати зі своїм сином, який підпадав під призов.

У вироку Чемеровецького районного суду Хмельницької області зазначається, що Ірина Миколаївна натрапила в Інтернеті на оголошення про виготовлення фальшивих висновків лікарсько-консультативної комісії. Вона надала свої особисті дані та реквізити "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської міської ради "невстановленій особі", яка не була ідентифікована органами досудового розслідування, і за 300 доларів отримала потрібний документ, що підтверджує наявність у неї порушень функцій організму. Цей висновок свідчив про те, що особи з невиліковними хворобами не здатні самостійно пересуватися та обслуговувати себе, і потребують соціальної допомоги на непрофесійній основі.

З цим рішенням Ірина Миколаївна разом із сином, який супроводжував матір, що потребує опіки, перетнули державний кордон.

Варто зазначити, що пізніше за ці дії Ірину Миколаївну було оштрафовано на суму 34 тисячі гривень рішенням Чемеровецького районного суду Хмельницької області.