В Одесі були затримані організатори фінансових схем "VinEco" і "Vinex Trade".

Злочинці вмовляли людей інвестувати в їхню компанію, пропонуючи обіцянки про значні доходи. На довірливих громадянах вони заробили сотні тисяч доларів. Трьом особам було висунуто підозри у шахрайстві. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для обману громадян спільники організували фальшиве товариство з обмеженою відповідальністю під маркою "VinEco", яке згодом перетворили на "Vinex Trade". Це підприємство нібито займалося різними видами діяльності, зокрема інвестиційною, обіцяючи своїм клієнтам значні прибутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники "відпрацьовували" клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у "піраміду", їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову "піраміду" десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп'ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

На сьогоднішній день, відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано трьох осіб. Їм пред’явлено звинувачення за частинами 2, 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України за злочин, пов’язаний із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), що вчинено за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Поліцейські просять потерпілих від їхньої злочинної діяльності звертатися до поліції за номерами: спецлінії Національної поліції - 102; чергової частини ВП № 3 ОРУП № 1 - (04877) 9 42 52; кіберполіції Одещини - (067) 910 35 29.

Визначається повний склад осіб, залучених до фінансової "піраміди". Розслідування продовжується під наглядом Малиновської окружної прокуратури в Одесі.

Джерело: https://www.npu.gov.ua/news/politsiia-odeshchyny-zatrymala-orhanizatoriv-finansovoi-piramidy-vineco-ta-vinex-trade Національна поліція України --- Офіційний сайт Національної поліції України повідомив про затримання організаторів фінансової піраміди, що діяли під назвами Vineco та Vinex Trade, в Одеській області.