300 мільярдів сірого імпорту: як функціонують тіньові механізми на митниці, яку роль відіграє Вадим Альперін та що спільного з фальшивою гуманітарною допомогою?

Українська економіка щороку втрачає мільярди через масштабні тіньові схеми на митниці, які оцінюють у колосальні 300 мільярдів гривень.

Товари з Туреччини та Китаю широко імпортуються за заниженими цінами, часто прикриваючись фальшивими кодами або оформлюючись як "гуманітарна допомога" для військових потреб, після чого їх реалізують на ринках. Які особи стоять за карго-перевезеннями без належних документів, як проводяться розслідування проти порушників і яку роль відіграють резонансні прізвища в цій ситуації?

Цю інформацію висвітлено в дослідженні, проведеному Телеграфом.

Обсяги сірого імпорту та карго-схем.

Тіньовий ринок постачання товарів в Україні тривалий час залишається однією з найсерйозніших проблем для державного бюджету. За експертними оцінками, обсяг так званого сірого імпорту може досягати 300 мільярдів гривень щорічно.

Основна ідея цієї схеми полягає в імпорті одягу, взуття, текстилю та інших популярних товарів з Китаю або Туреччини за заниженими цінами — приблизно від 10 до 18 доларів за кілограм. У цьому процесі використовуються різні методи маніпуляції товарними кодами, створюються фірми-посередники, а фінансові операції зазвичай здійснюються готівкою або за допомогою криптовалюти. Після цього продукція реалізується через мережу фізичних осіб-підприємців (ФОП) без відповідного фіскального обліку. Раніше журналістські розслідування виявили численні сайти, які відкрито пропонують послуги доставки вантажів в Україну без належного митного оформлення.

Тим часом державні органи намагаються боротися з цим явищем, проте результати поки стримані. Зокрема, Бюро економічної безпеки (БЕБ) передало тимчасовій слідчій комісії парламенту на чолі з Ярославом Железняком понад два десятки аналітичних матеріалів щодо потенційних втрат бюджету на суму понад 1 мільярд гривень. Проте із сотень компаній, у назвах яких фігурує слово "Cargo", податківці та митники виявили лише невелику частину реально працюючих суб'єктів.

Буковинські текстильні вироби та контрабандні схеми: історія "Весільного універсуму"

Яскравим свідченням функціонування подібних механізмів на місцевому рівні є розслідування БЕБ у Буковині, яке стосується компанії ТОВ "Весільний світ" (село Волока). Згідно з даними слідства, у період з 2023 по 2025 рік ця компанія знижувала фактичну ціну імпортованих тканин під час їх продажу через фізичних осіб-підприємців.

Орієнтовні втрати державного бюджету лише за цією схемою оцінюються у понад 52 мільйони гривень, а недоплата податку на прибуток перевищила 7 мільйонів. Під час обшуків на складах правоохоронці вилучили десятки партій текстилю без жодних супровідних документів. У матеріалах справи також засвітився перевізник "СК Карго", який пропонував доставку тканин із Польщі за демпінговими цінами -- по 5-6,5 доларів за кілограм.

"Гуманітарка" для ринку та нові схеми на Одещині

Ще один поширений спосіб ухилення від сплати податків полягає в маскуванні комерційних вантажів під виглядом гуманітарної допомоги. У Одеській області правоохоронні органи розслідують гучну справу, пов'язану з ввезенням близько 4 тонн турецького одягу та взуття, які намагалися представити як благодійну допомогу.

Згідно з даними слідства, вантаж, що належить болгарській компанії, через пункт пропуску "Орловка" та транзитні склади в Одеській області опинився безпосередньо на прилавках ринку "7-й кілометр". У цій схемі згадується благодійний фонд "Долоні Півдня".

У процесі проведення слідчих заходів правоохоронці виявили нотатки, що містять назву логістичного бренду, який має зв'язок із компанією "Алсу-Транс". Незважаючи на те, що офіційні реєстраційні дані не підтверджують наявності прямого зв'язку між відомими бізнесменами та цими структурами, джерела в правоохоронних органах і медіа часто вказують на можливість зв’язків таких фінансових потоків з інтересами впливових місцевих осіб, чиї імена регулярно з'являються в обговореннях митних скандалів.

Хто такий Вадим Альперін і чому його прізвище згадується в контексті тіньових угод?

У рамках більшості великих скандалів, пов'язаних із контрабандою та сірим імпортом в Україні, неодмінно фігурує постать Вадима Альперина. Його тривалий час вважають одним із основних організаторів нелегальних схем на митниці України.

У період з 2017 по 2019 роки правоохоронні органи активно займалися розслідуванням діяльності злочинної групи, яка, за інформацією, займалася систематичним заниженням митної вартості товарів завдяки корупційним схемам на митниці. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачують Альперина у реалізації схем, що завдали державному бюджету збитків на десятки мільйонів гривень. Судові процеси у цій справі продовжуються у Вищому антикорупційному суді, де захист намагається добитися закриття справи, проте суди відхиляють ці клопотання.

Окрім кримінальних проваджень, ситуація навколо Альперина супроводжувалася гучними політичними рішеннями. Ще у квітні 2021 року указом президента України йому було припинено українське громадянство (згодом законність цього рішення підтвердив Верховний суд). Попри це, його прізвисько та неформальний вплив і досі асоціюються у медіа з великими карго-потоками, що йдуть в обхід державного бюджету.