Зерновий монополіст затриманий: стратегічний об'єкт передано в управління АРМА.

Цього разу під управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) потрапив великий морський перевантажувально-складський комплекс в Одеській області. Його асоціюють з бізнесменом, який знаходиться під санкціями та в ув'язненні. Розслідування триває, і детективи продовжують розкривати всі аспекти цієї великої схеми.

Фото з відкритих джерел

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва, на основі запиту прокурорів Офісу Генерального прокурора, майновий комплекс зернового термінала, включаючи причал, був переданий в управління АРМА в Одеській області.

Передача здійснилася в рамках кримінального розслідування, що охоплює кілька компаній, залучених до фінансових злочинів. Активи належать підприємству, яке асоціюється з відомим бізнесменом, що наразі знаходиться в ув’язненні та підпадає під санкції Національної безпеки і оборони України.

Згідно з інформацією, отриманою під час розслідування, ще в 2016 році представники декількох компаній, серед яких є колишні акціонери одного українського банку, вчинили неправомірні дії стосовно заставного майна. Комплекс, який перебував під заставою Національного банку, був виведений незаконним шляхом, що підпадає під санкції статті 388 Кримінального кодексу України.

Крім того, у 2022-2024 роках службові особи цих підприємств ухилялися від сплати податків, що завдало державному бюджету значних збитків. У зв'язку з цим розслідування також триває за ст. 212 КК України.

Згідно з клопотанням прокурорів, на активи накладено арешт, а досудове розслідування здійснюється детективами Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України за підтримки Служби безпеки України.