В Україні було викрито кол-центр, що займався шахрайством у сфері продажу пального, заволодівши понад 7 мільйонами гривень у фермерів: як організували свою діяльність зловмисники.

В Україні аферисти організували шахрайську схему, створивши підроблені компанії, які пропонували дизельне пальне та добрива за привабливими цінами. За допомогою кол-центру їм вдалося ошукати бізнес на суму 7,5 мільйона гривень. Обман українців триває через фіктивні фірми, тому необхідно уважно перевіряти постачальників перед тим, як робити будь-які фінансові операції.

Про це повідомила Національна поліція України. Зловмисники використовували детально продуману схему для ошукування підприємців.

Вони скуповували юридичні особи, що мали основний вид діяльності "неспеціалізована оптова торгівля". Після цього отримували повний пакет документів, зокрема печатки, фінансові номери телефонів, банківські ключі, доступи до електронних скриньок та банківських рахунків. Однак призначені директори цих підприємств були фіктивними особами і не займалися реальною господарською діяльністю.

Менеджери так званого "відділу продажу" розміщували оголошення в соціальних мережах і надсилали SMS-розсилки потенційним покупцям, пропонуючи дизельне пальне та добрива за ціною, нижчою за ринкову. В електронному форматі укладали договори про постачання продукції, однак після отримання передплати товари не відправляли.

Співробітники Департаменту карного розшуку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із правоохоронцями Вінницької та Одеської областей провели масштабну спецоперацію. Було здійснено санкціоновані обшуки у помешканнях підозрюваних у Вінницькій, Одеській, Київській областях та в місті Києві. Під час обшуків вилучили численні докази злочинної діяльності, зокрема довіреності, виписки, статути різних товариств, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі органи висунули обвинувачення вісьмом членам організованої злочинної групи за статтями 190 (шахрайство) та 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Відповідно до цих статей, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Також тривають процесуальні дії щодо оголошення трьох підозрюваних у міжнародний розшук, оскільки вони наразі перебувають за межами країни.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахраї почали активно використовують підмінені QR-коди для викрадення банківських даних, особливо в місцях швидких оплат. Щоб уникнути фінансових втрат, українцям важливо уважно перевіряти посилання перед введенням конфіденційної інформації.