План на 5,8 мільярда: Національна поліція знову здійснила широкомасштабні обшуки в підприємствах Ярославського, пов'язаних з "Укртатнафтою" (оновлення інформації).

Працівники Національної поліції здійснили 49 термінових обшуків у містах Київ, Харків, Одеса та Дніпро в рамках справи щодо відмивання грошей, пов'язаної з "Укртатнафтою".

Зокрема, обшуки відбулися в офісах та за місцями проживання керівників групи компаній і службовців підприємств, що мають ознаки фіктивності, які використовувалися для легалізації фінансових коштів, інформує пресслужба Національної поліції.

За їх результатами вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо.

У Нацполіції нагадали, що на початку травня у цій справі ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та пʼятьох його спільників оголосили в міжнародний розшук.

Національна поліція не розкриває назву компанії та її колишнього керівника, але деталі справи натякають на "Укртатнафту", контроль над якою до листопада 2022 року здійснювала група "Приват" на чолі з Ігорем Коломойським та його партнерами. Протягом багатьох років на чолі компанії стояв Павло Овчаренко.

Пресслужба холдингу DCH, який очолює Олександр Ярославський, повідомила, що 29 травня були проведені масові обшуки у працівників та на об'єктах, що належать до його компанії.

"За інформацією, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, очолювані Андрієм Рубелем, разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки в офісах компаній Групи DCH, розташованих у Києві, Харкові та Дніпрі."

У DCH зазначили, що обшуки проводилися без ухвали слідчого судді, за процедурою, яка повинна застосовуватися лише у термінових випадках, що стосуються порятунку життя людей і збереження майна. Водночас, кримінальна справа, на підставі якої були здійснені обшуки, була зареєстрована ще в 2022 році.

В окремих ситуаціях під час проведення обшуків правоохоронні органи вдавалися до насильницького входу в житло, зламуючи двері, забирали особисті та робочі речі без належного оформлення та опису, а також відмовляли в забезпеченні права на адвоката, повідомили в DCH.

У холдингу додали, що за результатами обшуків було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо. При цьому у травні 2023 року Нацполіція вже проводила обшуки за тими самими адресами та в межах того ж провадження, а вилучене за їх результатами майно було повернуто власниками за рішенням судів.

У DCH повідомили, що на даний момент жоден з представників або співробітників компаній DCH не є підозрюваними у цій справі, а Олександр Ярославський також не має жодного статусу в зазначеній кримінальній справі.

Яка інформація відома про розслідування справи "Укртатнафта" Національною поліцією?

Згідно з матеріалами розслідування, учасники злочинної схеми заволоділи 5,8 мільярда гривень, реалізуючи нафтопродукти, вироблені Кременчуцьким НПЗ "Укртатнафти", через компанії, що перебували під їх контролем. Ці підприємства не виконували фінансові зобов'язання перед виробником за отримане пальне, а натомість легалізували кошти через серію фіктивних угод.

Дев’ятьох членів злочинної організації було повідомлено про підозру в привласненні чужого майна шляхом зловживання службовими повноваженнями, вчиненого у складі організованої групи та в особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

Варто зазначити, що восени торік правоохоронці здійснили 58 обшуків у місцях проживання осіб, залучених до справи, а також в офісах компаній, які їм підпорядковуються, на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Наразі за рішенням Печерського райсуду Києва у справі накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Нагадаємо, що 6 листопада 2022 року ключові підприємства, такі як ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", які мають зв'язки з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, були передані під управління Міністерства оборони України до закінчення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького, який очолював їх до травня 2025 року.

Згідно з попередніми розрахунками, які були здійснені після зміни керівництва, попередній менеджмент міг завдати "Укрнафті" та "Укртатнафті" збитків, що оцінюються до 100 млрд грн, повідомив Корецький у липні 2023 року.

НАК "Нафтогаз України" володіла 50% плюс одну акцію "Укрнафти", в той час як 42% акцій перебували у власності компаній з групи "Приват", керованої Ігорем Коломойським та його партнерами. З лютого 2003 року контроль за операційною діяльністю "Укрнафти" здійснювався саме групою "Приват".