Правоохоронці Одеської області викрили та затримали осіб, що стоять за фінансовими пірамідами "VinEco" та "Vinex Trade".

Злочинці заманювали людей інвестувати в свою компанію, обіцяючи їм значні прибутки. На довірливості громадян вони змогли заробити сотні тисяч доларів. Трьом підозрюваним висунуто обвинувачення у шахрайстві. Їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення з можливістю конфіскації майна.

Викрили та припинили діяльність шахраїв співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Поліцейські встановили, що заснував "піраміду" 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для шахрайства та вимагання коштів у громадян, спільники організували фіктивне товариство з обмеженою відповідальністю під назвою "VinEco", яке згодом перейменували на "Vinex Trade". Це підприємство нібито займалося різними видами діяльності, зокрема інвестиційною, і обіцяло своїм клієнтам надзвичайно високі прибутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов'язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники займалися маніпуляцією з клієнтами, поширюючи неправдиву інформацію про свою бізнес-діяльність через соціальні мережі, месенджери, веб-сайти та на публічних заходах. Щоб остаточно ввести людей в оману, на початкових етапах їхнього залучення у "піраміду" їм виплачували невеликі суми з частини незаконно отриманих коштів інших учасників. Гроші вкладників, які надходили на електронні гаманці, зловмисники використовували для своїх власних потреб.

У період з 2022 по 2024 рік аферисти зуміли обманути сотні людей, які інвестували значні суми, десятки тисяч доларів, у фінансову "піраміду". На сьогодні імена семи постраждалих вже відомі, і загальний розмір їхніх збитків перевищує 200 тисяч доларів.

Правоохоронці здійснили ряд санкціонованих обшуків в Одеській та Київській областях, під час яких були вилучені речові докази злочинної діяльності підозрюваних. Серед вилученого - комп'ютерна техніка, різноманітні документи, мобільні телефони, грошові кошти, автомобілі та інші предмети.

Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані троє осіб. Їм повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Правоохоронці закликають всіх, хто постраждав від їхньої злочинної діяльності, звертатися до поліції за наступними телефонами: спеціальна лінія Національної поліції - 102; чергова частина ВП № 3 ОРУП № 1 - (04877) 9 42 52; кіберполіція Одеської області - (067) 910 35 29.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансової "піраміди". Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.