Підприємець Сергій Ваганян заявив: "У сфері зернового бізнесу я мав свій "шлагбаум", і готовий поділитися усіма подробицями з НАБУ".

Операція "Мідас" відкрила українцям доступ до закулісся телемарафону, дозволяючи побачити, як насправді приймаються рішення в країні та хто стоїть за цими процесами. Питання щодо достовірності оприлюднених НАБУ і САП документів про корупційну схему "шлагбаум", що передбачала вимогу "відкатів" від підрядників "Енергоатому", не викликає сумнівів - це лише частина ширшої картини.

Подібні механізми функціонували й в інших галузях, зокрема на ринку зернових, зазначає бізнесмен Сергій Ваганян. Він підкреслює, що в даному випадку схема діяла під прикриттям ще одного представника "Кварталу 95" – колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова та його заступника Андрія Наумова.

"Після того, як я відмовився підкоритися вимогам, на мене почали тиснути з вимогою $20 мільйонів, погрожуючи моїй родині, а також сфальсифікували кримінальну справу проти мене. Відзначу, що я володів надто великою кількістю інформації, що призвело до загроз на мою адресу. У результаті я був змушений залишити Україну і втратив активи, оцінені в $50-60 мільйонів", - ділиться своїм досвідом Ваганян.

Зараз бізнесмен стверджує, що готовий повернутися в Україну і дати свідчення проти тих, хто організував схеми з зерном. Однак, на нього одна за одною починають порушувати нові кримінальні справи на основі заяв колишніх "співпрацівників", щоб перешкодити цьому.

Ми не ставимося до числа правоохоронних органів: значну частину заяв Ваганяна наша редакція не в змозі перевірити через незалежні джерела. Проте багато з його слів підтверджується інформацією з відкритих реєстрів та результатами журналістських розслідувань. Також є матеріали кримінальних справ, які опосередковано вказують на те, що підприємець був частиною впливових бізнес-кіл в Одесі.

Парадоксально, але істотним аргументом на підтримку слів Ваганяна є справа, яка розглядається проти нього в українських судах. Важко уявити, що один із "королів контрабанди" і наближений до Наумова Олександер Акст намагається переконати суд у тому, що його менеджер позичав мільйони євро людині, яка не мала б значної позиції в не зовсім прозорій, але дуже прибутковій індустрії.

Одеський регіон, агрономічна продукція, Баканов.

Як і більшість одеських підприємців, Сергій Ваганян не любить виступати на публіці та вважає за краще коротко висловлюватися про свою справу.

"Я вирощував зернові культури в Полтавській, Харківській та Сумській областях, а також займався їх купівлею, продажем і експортом. Окрім цього, медичний бізнес завжди був у сфері моїх інтересів", - зазначає підприємець.

За його словами, у 2017 році він вирушив до Одеси, оскільки його привабили нові перспективи, які відкривалися в галузі медицини.

"Якщо ви пам'ятаєте, в той період активно впроваджувалися пілотні проекти в сфері телемедицини. В Одесі цим займався Вячеслав Олексійович Полясний, який на той момент обіймав посаду директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА та працював як консультант Світового банку. Він був справжнім реформатором і людиною, яка повністю віддавалася своїй справі. Я, будучи сиротою, відчував до нього батьківську підтримку. Хоча на той час я вже мав певний достаток, ця діяльність справді викликала в мені великий інтерес", - ділиться Сергій Ваганян.

Таким чином, він зустрів племінника Полясного – Максима Бойка, який став не лише його другом, але й кумом. Як зазначив Ваганян, з часом Бойко почав виконувати важливі функції в його медичному та зерновому бізнесі, займаючи посади бухгалтера, скарбника та фінансиста. Крім того, він став довіреною особою, на яку офіційно була оформлена значна частина активів.

У той період аналогічні моделі ведення бізнесу були поширені серед українських підприємців, які мали політичні амбіції або діяли в галузях, що зазвичай привертали підвищену увагу правоохоронних органів. Зернові культури, відомі як "жовте золото" України, завжди були однією з таких галузей, зазначає Ваганян.

Він визнає, що в ті часи зернові експортери часто вдавалися до "сірого" бізнесу, оскільки фермери зазвичай віддавали перевагу готівковим розрахункам, а також правоохоронні органи не залишалися осторонь.

"При Порошенку було зрозуміло, як все працює. Наприклад, ми розуміли, що його друг Ковальчук (Віталій Ковальчук, заступник голови Адміністрації президента у 2024-2019 роках, - ред.) лобіює певних людей. Також були окремі теми, в які не було навіть сенсу потикатися. Але загалом на посадах були апаратні люди, з якими можна було працювати", - розповідає підприємець.

Проте все ж існували сподівання на позитивні зміни. У 2019 році президентські вибори виграв Володимир Зеленський, який виступав з обіцянками подолати корупцію та залучити до влади нових, незаангажованих людей, які зможуть підняти країну на новий рівень, згадує Ваганян. Крім того, він особисто знав багатьох представників оточення президента, адже "95 квартал" не раз запрошував його родину на різні святкування.

За інформацією Ваганяна, під час одного з святкувань у серпні 2019 року, Іван Баканов, колишній директор "Кварталу" і в той час начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованій злочинності СБУ (він був призначений головою СБУ 29 серпня 2019 року, - ред.), представив йому Андрія Наумова як свою "помічника".

"Баканов зазначив, що відтепер всі бізнесові питання слід обговорювати безпосередньо з ним," - повідомляє підприємець.

Ваганян зазначає, що навіть після зміни керівництва підприємствам доводилося розплачуватися за відсутність штучних перешкод у своїй діяльності.

"Спочатку "подяка" виражалася у купівлі меблів для особистого житла Наумова та будинку Баканова, оплаті рахунків, допомозі на благодійний фонд СБУ, потім апетити почали зростати. У запити Наумова і Баканова стали входити придбання автомобілів, у тому числі і броньованих (вартістю близько $2 мільйонів), дорогі подарунки, техніка для відпочинку - снігоходи, квадроцикли, а також яхти (вартістю близько $1,5 мільйона), ювелірні прикраси", - стверджує бізнесмен.

Однак, як зазначає підприємець, згодом "куратори" запровадили систему "абонплати", яка полягала в щомісячних грошових внесках, що передавалися особисто і залежали від обсягу реалізованого (експортованого) зерна та отриманого доходу. Ваганян стверджує, що з часом ця "подяка" сягнула 30-50% від прибутку і обчислювалася мільйонами доларів.

Він розповідає, що згодом Наумов наполегливо попросив його використовувати для зберігання зерна елеватори "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ), а також почав вказувати, кому продавати зерно за готівку.

"У грудні 2019 року Наумов звернувся з проханням про зустріч до керівника Управління СБУ в Одеській області, Доровського. Він виступив організатором зустрічі з аграріями з Миколаєва та Одеси," - зазначає підприємець.

За інформацією Ваганяна, серед осіб, яких виявили, опинилися одесит Іван Чебан, який має тісні зв'язки з командою мера Геннадія Труханова, а також Олег Афанасьєв — співвласник миколаївської компанії "Самга" та депутат міськради Миколаєва від партії ОПЗЖ.

"Доровський сказав, що вони є надійними платоспроможними покупцями, які готові викуповувати всі обсяги. І з початку січня 2021 року Афанасьєв та Чебан давали адреси для вивантаження зернових культур", - продовжує бізнесмен.

Ваганян розповідає, що насіння соняшника вивантажували за контрактами компанії "Самга" Афанасьєва на криворізьке підприємство "Золотий Дракон" та на олійний завод у місті Баштанка Миколаївської області. Кукурудзу та пшеницю везли на експорт через морські термінали "Ніка-Терра", "ТІС-зерно" та "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

Проте фінансові розрахунки проводилися своєчасно, а бізнес продовжував розвиватися. Влітку 2021 року Наумов повідомив йому про можливість стати головою Одеської обласної державної адміністрації, згадує Ваганян. Тоді Одеську ОДА очолював Сергій Гриневецький - ветеран української політики, який історично мав близькі зв'язки з місцевими елітами, але міг не бути настільки зручним для керівництва з Києва.

"Я усвідомлював, що у них є свої наміри та інтереси, тому спершу відмовлявся, адже прагнув розвивати свій бізнес. Але оскільки я від природи амбітний, а їхні пропозиції були надто настійливими, врешті-решт я вирішив погодитися і почав передавати свої справи моєму куму та помічнику Максиму Бойку," - ділиться Ваганян.

Однак у кінці літа 2021 року ситуація стала складнішою. Як зазначив він, у середині серпня "куратори" наказали відвантажити велику партію кукурудзи на суму близько $12 мільйонів компанії, що виявилася пов'язаною з особами з так званого "топ-10 контрабандистів", щодо яких Володимир Зеленський запровадив санкції у квітні того ж року. Війна, оголошена президентом проти контрабандистів, була в розпалі, і ця угода виглядала ризикованою не лише з фінансової точки зору, але й з погляду політичних наслідків, тому він вирішив відмовитися від цього.

Ваганян зазначив, що після цієї відмови його взаємини з Доровським і Наумовим погіршились. Виплати за постачання зерна почали затримуватися, а згодом Наумов натякнув, що Національна поліція, ймовірно, планує обшуки у нього.

Ваганян додає, що через тиждень після розмови з Наумовим, наприкінці серпня 2021 року, на нього здійснили напад, який стримала охорона. Наступного ж дня Наумов попросив під'їхати його до свого "бек-офісу".

Він вимагав, щоб йому і "директору" було передано $20 мільйонів готівкою. Я поцікавився, з якої причини? Наумов відповів: "Це за те, що ти вже за тиждень станеш губернатором Одеської області, і як жест вибачення", - ділиться своєю історією підприємець.

Він зазначив, що Наумов запропонував альтернативу: розмістити зерно на ту ж суму на елеваторах Вадима Єрмолаєва.

"Я зазначив, що зерно оформлено на мого кума Бойка, але Наумов відповів, що йому вже відомо про це, і він вже провів з ним розмову. Якщо я відмовлюсь, то Бойко займеться моїм бізнесом, а жодна європейська країна мені не допоможе", - розповідає Ваганян.

Він підкреслює, що мав знайомство з Єрмолаєвим.

"У мене був знайомий у бізнес-сфері, який володів елеваторами, куди ми постачали зерно. А його син у той час займався роботою кол-центрів," - розповідає Ваганян.

Ваганян розповідає, що наступного дня після відмови заплатити $20 мільйонів Наумову з нього і його дружини намагалися зняти державну охорону, а за ним самим почали стежити.

Він зазначає, що ввечері 6 вересня 2021 року його найближчий друг і партнер Наумова, Олександр Акст, зателефонував йому і "по-дружньому" сповістив про те, що у нього плануються обшуки у справі ДПЗКУ.

Він також уточнює, що з Акстом був знайомий, але сфери їх інтересів не перетиналися.

"Я працював у аграрному секторі, а також був залучений до митних справ, контрабанди та обробки посилок. Це абсолютно різні напрямки. Мені, звичайно, також надходили пропозиції зайнятися, наприклад, торгівлею сигаретами, але я відмовлявся, адже це не те, чим я хочу займатися," - ділиться він.

Однак через кілька днів після тієї бесіди охоронці повідомили, що в паркінгу біля його автомобілів виявили вибуховий пристрій, продовжує Ваганян. Після цього він вирішив відправити свою сім'ю до Одеси під захистом охорони, а сам вирушив до Львова.

Останнім свідченням серйозності ситуації стала бесіда з кумом та довіреною особою Максимом Бойком, що відбулася 15 вересня того ж року.

"Він не відповідав на дзвінки протягом дев'яти днів. Бойко повідомив, що тепер сам займатиметься справами з Наумовим і розповів йому про те, що я збираю на нього компрометуючі матеріали. Зараз я вважаю, що він завжди мені заздрив і скористався цією ситуацією. Але в той момент я зрозумів, що мене можуть не лише обікрасти, а й фізично усунути," - ділиться своїми думками підприємець.

Того ж дня він повернувся до Києва, а 16 вересня 2021 року вилетів до Відня. Після цього погрози почали надходити вже його дружині, згодом у неї також провели обшуки.

Причиною стали нібито підроблені виробництва горілки та сигарет у справі, де навіть не було підозрюваних. При цьому обшуки розпочалися спершу в мій день народження, а потім - у день народження моєї дочки. На обох заходах присутнім був Олег Афанасьєв, який відповідав за слідство. Єдине питання, яке ставилося, було: "Скажіть, де Сергій і його флешки з компроматом", - ділиться Ваганян.

Він зазначив, що після цього дружині неодноразово відмовляли у виїзді за кордон під різними приводами, ставлячи запитання про чоловіка. Зміг виїхати з України разом із дочкою їй вдалося тільки з п'ятої спроби.

"Справа за справою": Як екс-партнери запустили процес розслідування щодо Ваганяна.

Згідно з інформацією з судового реєстру, після конфлікту з Наумовим почали виникати кримінальні справи проти Ваганяна. Варто зазначити, що до цього моменту підприємець не мав жодних судимостей. І що цікаво, як тільки розслідування в одній зі справ заходило у безвихідь, одразу ж виникала нова справа.

Усі кримінальні справи проти Ваганяна, ініційовані його колишніми партнерами, були розпочаті слідчими Національної поліції. З вересня 2019 року Головне слідче управління Нацполіції очолює Максим Цуцкірідзе, який є приятелем дитинства, колишнім підлеглим та соратником Олега Татарова, заступника голови Офісу президента, що відповідає за діяльність правоохоронних та судових органів.

Справа 1: ДПЗКУ

Як і попереджали Наумов та Акст, правоохоронці справді готували обшуки у Ваганяна у вересні 2021 року. Йдеться про кримінальне провадження про розкрадання коштів ДПЗКУ, відкрите ГСУ Нацполіції у липні 2020 року.

За даними судового реєстру, 7 вересня 2021 року суддя Печерського районного суду задовольнила клопотання слідчого і надала дозвіл на обшук за місцем проживання підприємця. При цьому слідчий зазначив, що до вчинення кримінальних правопорушень Ваганян може бути причетний як власник компанії "УНТ".

Втім, виглядає, що прив'язати підприємця до корупційної справи ДПЗКУ не вдалось. Вже 27 вересня, за тиждень після виїзду Ваганяна з України, слідчий подав клопотання про дозвіл на проведення обшуку в офісі самої компанії "УНТ". Однак цього разу суддя у задоволенні клопотання відмовив, визнавши наведені слідчим підстави для проведення обшуку "сумнівними".

Судовий реєстр більше не містить жодних рішень, що стосуються компанії "УНТ". Це провадження було передане до Державного бюро розслідувань, а в серпні 2022 року досудове розслідування було призупинене "через неможливість проведення слідчих дій в умовах воєнного стану".

Натомість, майже одразу ж після цього проти Ваганяна відкрили нову кримінальну справу.

Справа номер два. Друг Наумова та 5 мільйонів євро.

Згідно з даними судового реєстру, всього через кілька тижнів після того, як бізнесмен залишив Україну 7 жовтня 2021 року, Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Це сталося за заявою громадянина, який стверджував, що 19 серпня Ваганян нібито взяв у нього в борг 5 мільйонів євро готівкою і підписав розписку, в якій зобов'язався повернути кошти протягом двох тижнів, але цього не зробив.

Незважаючи на те, що на перший погляд ситуація виглядала як спір між двома бізнесменами, правоохоронці ініціювали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, що стосується шахрайства у значних обсягах. Ця стаття є серйозною і передбачає суворе покарання, включаючи можливість тривалого тюремного ув'язнення.

Крім того, Національна поліція проявила надзвичайну серйозність у розслідуванні цієї справи. Відповідно до інформації з судового реєстру, у складі слідчої групи, що займається кримінальним провадженням, працювали 11 старших слідчих, спеціалізованих на особливо важливих справах, а також 10 звичайних слідчих.

12 жовтня до Печерського районного суду надійшло кілька клопотань щодо отримання зразків підпису з попереднього місця роботи, а також запитів про реєстрацію зброї і інформацію про чотири телефонні номери Ваганяна. Наступного дня суддя ухвалив рішення задовольнити ці клопотання.

4 листопада підприємцю нібито надіслали повідомлення про підозру, яке було направлено поштою на його реєстраційну адресу в Полтаві та за місцем проживання його дружини. Того ж дня його оголосили в розшук, зазначивши, що місцезнаходження підозрюваного невідоме. Наступного дня, 5 листопада, його вже оголосили в міжнародний розшук.

9 листопада Печерський суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для Ваганяна. Відзначимо, що в той же день фахівець Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України оприлюднив висновок, в якому стверджується, що підпис підприємця на розписці про позику в 5 мільйонів євро нібито є справжнім. Проте, сама розписка не була включена до матеріалів справи і була повернена заявнику.

У клопотанні слідства щодо вибору запобіжного заходу з'явилися нові деталі справи. Повідомляється, що окрім 5 мільйонів євро, влітку 2021 року Ваганян також отримав в борг $1,2 млн та 23 млн гривень від ще двох осіб. Додатково, крім обвинувачення в шахрайстві, йому вже пред'явлено звинувачення в незаконному заволодінні коштами ТОВ "Самга" та легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих обсягах (ч. 3 ст. 209 КК України).

Ймовірно, це мало надати додаткової серйозності справі. Однак всі заявники у ній так чи інакше виявилися пов'язаними з Наумовим і тіньовим бізнесом.

Першим позивачем, який, як стверджується, отримав 5 млн євро, став Андрій Гринько. За словами Ваганяна, він ніколи не зустрічався з цим чоловіком і не мав з ним жодних зв'язків. Він також зазначив, що розписка, яку представив Гринько, є фальшивою, що підтвердила незалежна експертиза. Крім того, протягом чотирьох років слідчі не надавали адвокату доступу до матеріалів справи, і жодні слідчі дії не проводилися, додає підприємець.

Однак адвокат Гринька звернувся до суду з вимогою стягнути борг за розпискою, посилаючись на висновок того ж експертно-криміналістичного центру МВС. Попри неодноразові клопотання, повторну почеркознавчу експертизу суд призначати відмовився.

Проте в цьому процесі незабаром стався несподіваний поворот. Після кількох років судових розглядів та відкриття виконавчого провадження для стягнення боргу до суду надійшла заява про заміну кредитора. Замість Андрія Гринька новим стягувачем мав стати громадянин Німеччини Олександер Акст, який нібито у вересні 2025 року сплатив Гріньку борг готівкою за розпискою з відсотками. Однак, відповідно до українського законодавства, це було неможливо, оскільки він досі підпадає під санкції РНБО.

Крім того, згідно з інформацією з системи YouControl, Андрій Гринько є колишнім керівником компанії "Акста". Він також очолював "Герман логістик сервіс", яка була під санкціями разом із контрабандистом у 2021 році. Таким чином, справу проти Ваганяна ініціював менеджер, який є близьким другом Наумова.

Другим заявником у справі був Денис Пугач, який нібито позичив Ваганяну $1,2 млн. За даними РБК-Україна, у ті роки він був радником керівників ДПЗКУ та "Укрзалізниці", а фактично - брав участь у роботі "бек-офісів" у цих компаніях.

Третім заявником виявився одеський підприємець Іван Чебан, про якого згадувалося раніше. Він співпрацював із Ваганяном за дорученням представників СБУ.

Сам Ваганян заявляє, що немає жодних підтверджень передачі фінансів Пугачу та Чебану, окрім їхніх свідчень і свідчень його помічника Бойка, який вирішив співпрацювати з Наумовим.

Врешті-решт, після того як Наумов залишив Україну за день до початку масштабного військового конфлікту, ставлення суддів до даної справи почало зазнавати змін. У квітні 2022 року Печерський суд ухвалив рішення скасувати заочний арешт Ваганяна, замінивши його на зобов'язання особистої явки, а слідчі Національної поліції анулювали його міжнародний розшук.

Згідно з інформацією підприємця, в той же період слідчі Державного бюро розслідувань звернулися до Ваганяна з проханням дати свідчення у справі, що стосується державної зради, в якій були залучені деякі керівники Служби безпеки України.

"У березні 2022 року через друзів мене попросили дати свідчення у розслідуванні, яке вело ДБР за статтею "державна зрада" проти Наумова, Кулініча і Баканова. Нібито підлеглі Василя Малюка збирали матеріали. Натомість обіцяли об'єктивне розслідування моєї справи", - розповідає підприємець.

Він зазначив, що надав свідчення та передав частину документів. Після зміни запобіжного заходу він планував повернутися в Україну, щоб продовжити давати свідчення у цій справі.

Ваганян зазначає, що після відсторонення Баканова з посади очільника СБУ обстановка змінилася, і прокурори знову подали до суду, який скасував своє попереднє рішення про пом'якшення запобіжного заходу, відновивши заочний арешт.

Восени того ж року, коли австрійська поліція зупинила автомобіль на трасі для перевірки документів, з'ясувалося, що підприємця знову оголосили в міжнародний розшук. В результаті, він провів 40 днів у в'язниці в Австрії, поки місцеві правоохоронці очікували на додаткові докази від своїх українських колег. Проте, після закінчення цього терміну, австрійський суд ухвалив рішення про його звільнення.

"Вже у вересні 2023 року мені розповіли, що ухвалене рішення не чіпати Наумова та Баканова у справі про держзраду та здачу Херсона та Маріуполя, а також щодо схем", - пояснює Ваганян.

Справка 3. Свіжа оповідь, починаючи з 2021 року.

Літнім сезоном 2025 року в засобах масової інформації почали з'являтися перші публікації, які вказували на те, що НАБУ проводить розслідування корупційних схем, пов'язаних з оточенням президента. Після безуспішної спроби Офісу президента обмежити незалежність НАБУ та САП у липні стало очевидно, що таке розслідування є цілком можливим.

За словами Ваганяна, після цього він почав вірити, що й інші справи, в яких фігурують високопосадовці, насправді можуть бути розглянуті в рамках розслідування. Зокрема, це стосується і Наумова.

"Я вже звертався до НАБУ і готовий надати всю необхідну інформацію. Проте спочатку мені потрібен захист. Адже вже були випадки, коли представники інших організацій попереджали мене, що це може бути небезпечно. Проте поки що я не отримав жодної реакції від НАБУ," - зазначає підприємець.

Тим часом, справа проти Ваганяна про нібито позичені у оточення Наумова гроші, схоже, зайшла у глухий кут. Принаймні, за останні роки нових даних про неї судовий реєстр не містить, за винятком скарг адвокатів. Але з'явилася нова.

18 серпня 2023 року Головне управління Національної поліції в Києві зареєструвало кримінальну справу за скаргою директора миколаївської компанії "Самга", висунутою за аналогічною статтею про шахрайство. Цього разу слідчі діяли ще оперативніше і сформували повідомлення про підозру в той же день. Підставою для відкриття кримінального провадження послужила ситуація з ненаданням у 2021 році зерна на суму 22 мільйони доларів.

Ваганян зазначив, що отримує нові погрози, а правоохоронні органи не припиняють тиснути на його рідних. Обшуки відбулись навіть у його екс-дружини та її батьків.

"У цій справі почали конфісковувати майно у третіх осіб, серед яких є люди, яких я навіть ніколи не зустрічав. Також арештували новий автомобіль моєї колишньої сусідки, а її матері забрали $240 тисяч із банківського сейфу, на які є всі необхідні документи. Конфіскували також майно водія автобуса, який колись возив молоко для моєї дитини. Від них вимагають свідчень проти мене, оскільки у слідства немає достатніх доказів", - ділиться підприємець.

Ваганян упевнений, що нові справи, порушені проти нього, свідчать про те, що, незважаючи на втечу Наумова з Акстом та звільнення Баканова, схеми, які ними управляли, все ще функціонують.

"Наумова, мені говорять, що нічого у мене не вийде. Кажуть, що він досі має зв'язки з Татаровим, а схеми Акста продовжують функціонувати. Зверніть увагу, які магазини елітного одягу активно відкриваються в умовах війни і кому вони насправді належать. Я прагну повернутися до своєї країни та займатися бізнесом, але мене стримують через ті докази, які я маю. Однак я готовий поділитися всім, адже на моєму боці правда, і я не боюся її відстоювати. У мене є багато захоплюючих історій про прямі зв'язки, корупційні схеми, віджимання бізнесу, рейдерство, вимагання та "дахування" різних схем... Це лише початок", - підкреслює підприємець.