Обманули інвесторів на величезні суми: в Одеській області виявлено фінансову "піраміду", повідомляє Національна поліція. ФОТОрепортаж.

В Одеській області правоохоронці викрили фінансову аферу, організатори якої виманювали гроші у громадян під виглядом інвестування.

Цю інформацію надає Цензор.НЕТ, посилаючись на прес-службу Національної поліції.

Кіберполіція та слідчі встановили, що 28-річний житель Березівщини разом із двома спільницями створив фіктивну компанію, яка нібито займалася інвестиційною діяльністю. Спочатку вона діяла під назвою "VinEco", а згодом - "Vinex Trade".

Встановлено, що шахраї пропонували громадянам вкладати гроші під високі відсотки та обіцяли гарантоване повернення коштів. Додаткові виплати отримували ті, хто залучав нових "інвесторів". Щоб створити ілюзію успішного бізнесу, організатори на початку виплачували мінімальні суми за рахунок нових вкладників.

Національна поліція повідомляє, що шахрайська схема функціонувала в період з 2022 по 2024 роки. За цей час сотні громадян стали жертвами, втративши десятки тисяч доларів. Відомо про щонайменше семеро постраждалих, які разом втратили більш ніж 200 тисяч доларів.

Правоохоронні органи здійснили обшуки в Одеській та Київській областях, в результаті яких були вилучені технічні засоби, документи, мобільні телефони, грошові кошти та автомобілі.

Трьом особам, які були затримані, повідомлено про підозру за частинами 2, 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Їх звинувачують у шахрайстві, що полягало у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману у великих та особливо великих розмірах. У разі доведення вини, їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.