Фінансові махінації з податком на додану вартість на сотні мільйонів гривень: Бюро економічної безпеки виявило значну схему в Одеській області.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та ліквідували незаконну схему ухилення від сплати податків в Одеській області.

Схему створила група осіб, які, окрім Одеської області, також діяли на території Дніпропетровщини, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, через підконтрольні підприємства вони організували незаконне формування податкового кредиту за рахунок імпорту товарів народного споживання.

Для реалізації цієї схеми було залучено цілу низку підприємств-імпортерів, які зареєстровані в Одеській області. Загальний обсяг їхніх постачань становить 1,6 мільярда гривень, з яких 269 мільйонів гривень складає податок на додану вартість.

"Надалі в документах змінювалася номенклатура товарів - фактично імпортована продукція відображалася як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Таким чином формувався фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов'язань з ПДВ вигодонабувачами", - пояснили у БЕБ.

Для запобігання блокуванню податкових накладних було залучено 17 компаній, що раніше мали реєстрацію в Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, до реалізації цієї схеми.

"Господарські суб'єкти демонстрували успішну податкову історію, що гарантувало безумовну реєстрацію податкових накладних. Додатково, на їх балансі були основні виробничі активи, а їхня діяльність була зосереджена на виробництві товарів або оптовій торгівлі будівельними матеріалами, зокрема, це стосувалося колишніх заводів та виробничих компаній," - йдеться у повідомленні.

Проте в кінці 2024 року - на початку 2025 року ці компанії були перереєстровані на інші особи, а їхня державна реєстрація була змінена на Одеську область. Таким чином, вони стали на облік у податковій службі Одеської області.

Детективи БЕБ встановили, що незаконно сформованим податковим кредитом користувалися окремі суб'єкти реального сектору економіки.

"Завдяки впровадженню цього податкового кредиту, вони знижували величину податку на додану вартість, яку необхідно було перерахувати до державного бюджету. Як наслідок, зобов'язання щодо ПДВ були штучно зменшені", - повідомили у пресслужбі Бюро.

У БЕБ додали, що наразі діяльність всіх задіяних у схемі підприємств заблоковано, а можливість використання залишку податкового кредиту зупинено.

Зараз детективи проводять досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у значних обсягах. Визначаються всі особи, які можуть бути причетні до справи, а також підраховуються збитки, завдані державі, - повідомили у пресслужбі Бюро.

Як повідомлялося, раніше детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочали досудове розслідування можливої незаконної діяльності телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства їх власниками.